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Corporate Governance

公司治理

公司治理 - 選單

董事會「依規定」成員多元化

公司訂定董事會成員多元化之政策:本公司訂定公司治理守則,明訂董事會成員多元化政策。

強化董事會職能

  • 董事會結構
  • (董事會整體應具備之能力)
  • 本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
  • 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
 
  • 董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
 
姓名 多元化核心項目
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
林榮德    
林祐宇    
林和村        
陳榮洋        
巫永固      
陳銀河      
林則奘      

獨立董事溝通情形

  1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事辦法」以資遵循,於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形,並於本公司網站揭露董事會重大決議事項。
  2. 本公司設置薪資報酬委員會,負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬,及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 為提升資訊透明度,公司重大營運相關消息均以重大訊息方式公布。
  4. 本公司秉持營運透明之原則,對於法令所要求之各項資訊公開,均能正確及時完成,以維護股東權益,並促進公司之健全經營。
  5. 本公司架設公司網站,指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露,並落實發言人及代理發言人制度,以確保各項重大資訊能及時允當揭露。
  6. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等):
    • 每月呈送前一月稽核報告給獨立董事及監察人。
    • 內部稽核主管至少每季會議,向獨立董事及監察人(107.6.26已設立審計委員會取代監察人職務)報告稽核作業執行概況。
日期 溝通重點
106.3.27 105年12月及106年1-2月稽核作業執行報告
106.5.8 106年3-4月稽核作業執行報告
106.8.9 106年5-7月稽核作業執行報告
106.11.7 106年8-10月稽核作業執行報告
107.3.26 106年11-12月及107年1-2月稽核作業執行報告
107.5.10 107年3-4月稽核作業執行報告
107.7.9 107年5月稽核作業執行報告
107.8.10 107年6月稽核作業執行報告
107.11.7 107年7-9月稽核作業執行報告
  • 與會計師之溝通:有重大投資、融資事項,或是財務報告出具前,獨立董事必要時亦與會計師直接連絡溝通
  • 會計師與審計委員會及財務主管溝通:
日期 事項
107.8.10 107年第二季財務表核閱之溝通報告
107.11.07 1.107年第三季財務報表核閱發現 2.年度查核事項 3.關鍵查核事項 4.新適用準則

董事會重要決議事項