董事會「依規定」成員多元化
公司訂定董事會成員多元化之政策：本公司訂定公司治理守則，明訂董事會成員多元化政策。
強化董事會職能
- 董事會結構
- (董事會整體應具備之能力)
- 本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
- 董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
| 姓名 | 多元化核心項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 環保 | |
| 林榮德 | 男 |  |
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| 林祐宇 | 男 | |
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| 林和村 | 男 | |
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| 陳榮洋 | 男 | |
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| 巫永固 | 男 | |
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| 陳銀河 | 男 | |
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| 林則奘 | 男 | |
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獨立董事溝通情形
- 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事辦法」以資遵循，於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，並於本公司網站揭露董事會重大決議事項。
- 本公司設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 為提升資訊透明度，公司重大營運相關消息均以重大訊息方式公布。
- 本公司秉持營運透明之原則，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，以維護股東權益，並促進公司之健全經營。
- 本公司架設公司網站，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並落實發言人及代理發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露。
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）：
- 每月呈送前一月稽核報告給獨立董事及監察人。
- 內部稽核主管至少每季會議，向獨立董事及監察人(107.6.26已設立審計委員會取代監察人職務)報告稽核作業執行概況。
- 與會計師之溝通：有重大投資、融資事項，或是財務報告出具前，獨立董事必要時亦與會計師直接連絡溝通
- 會計師與審計委員會及財務主管溝通：
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 107.8.10 | 107年第二季財務表核閱之溝通報告 |
| 107.11.07 | 1.107年第三季財務報表核閱發現 2.年度查核事項 3.關鍵查核事項 4.新適用準則 |
